Wikimedia Hong Kong/臨時理事會/第二次會議
會議議程
[edit]日期：2007年8月29日 (三)
時間：下午7時正
集合地點：香港城市大學康樂樓5樓城大食坊 City Express
通過上次會議記錄
[edit]- 通過臨時理事會第一次會議記錄
討論事項
[edit]- 討論會員招募事宜
- (臨時理事會文件第004/2007-2008號)
- (臨時理事會文件第006/2007-2008號，會上提交)
- 臨時理事會轄下專責委員會之設置
- 財務委員會及財務審計事宜
- 傳訊委員會
- (臨時理事會文件第005/2007-2008號)
- 年度工作企劃
其他事項
[edit]下次會議日期
[edit]Agenda
[edit]Provisional Directory, Wikimedia Hong Kong
at 19:00 HKT (UTC+8), Wednesday, 29th August, 2007
in City Express, 5/F Amenities Building, City University of Hong Kong
Minutes
[edit]- Confirmation of the minutes of the Directory's 1st Meeting
- (Ref.: PD002/2007-2008)
Business for the sitting
[edit]- Member recruitment
(Ref.: PD004/2007-2008)
- Set-up of the sub-committees of the PD, WMHK
- Financial committee
- Communications committee
- Further project-planing
- the Auditorship
Other Issues
[edit]Date of Next Meeting
[edit]會議記錄
[edit]日期：2007年8月29日 (星期三)
時間：下午８時07分
地點：香港城市大學教學樓5樓B5-307
出席者：林敬文(主席)、陳予(副主席)、阮智威、張智峰、蕭永鋒(秘書)
列席者：李嘉翔、鄭捷龍、羅子惠
缺席者：黎宇軒(因事請假)
開會詞
[edit]主席歡迎各理事出席臨時理事會第二次會議。他表示是次會議原定在8月4日舉行，但因當日大部份理事都要出席在台北舉行的2007國際維基媒體年會，因此會議延期到今天召開。
通過上次會議記錄
[edit]- 通過臨時理事會第一次會議記錄
2.理事會一致通過臨時理事會第一次會議記錄。
報告事項
[edit]3.主席報告表示，本會已在本年7月23日向公司註冊處遞交註冊成為有限公司的申請，現正等候發給「公司註冊證書」。同時，本會亦等候維基媒體基金會接納為官方認可的地方分會。
討論事項
[edit]- 討論會員招募事宜
- (臨時理事會文件第004/2007-2008號)
- (臨時理事會文件第006/2007-2008號，會上提交)
4.理事省覽文件第004/2007-2008號。
5.秘書表示，黎宇軒理事已在會前省覽上述文件並建議會員申請表應收集申請人之skype、Windows Live Messenger及ICQ等即時通訊軟體的帳號資料。
6.張智峰理事建議會員申請表可中、英文並列，並加上個人資料收集條款。
7.秘書簡介文件第006/2007-2008號，有理事認為設計有改善的地方。
- 臨時理事會轄下專責委員會之設置
- 財務委員會
8.副主席簡介財務委員會的任務。
9.張智峰理事建議臨時理事會可聯絡2006中文維基媒體年會的核數師，尋求義務核數師協助。
10.主席表示留待下次會議再作商討。
- 傳訊委員會
10.副主席簡介文件第005/2007-2008號，並動議通過。
11.主席詢問臨時理事會是否有組成任何委員會的權力。
12.副主席回應表示，根據《香港維基媒體協會組織章程細則》第四章第13條規定，理事會有需要時可籌組成立附屬於理事會的不同組織，唯組織成立時需訂明其職權及任期。在此情況下，臨時理事會亦可籌組成立附屬於臨時理事會的不同組織。
12.理事會一致通過動議。
- 年度工作企劃
13.經討論後，臨時理事會認為目前年度工作主要包括有定期聚會、季度聚會及第一次會員大會。
其他事項
[edit]14.經討論後，臨時理事會認為名片印製應由各理事自費辦理，但名片的設計及格式要一致。
下次會議日期
[edit]16.下次會議日期未定。
17.餘無別事，會議於下午9時14分結束。
Pending Report of proceedings
[edit]
the Articles of Association of Wikimedia Hong Kong,
the subscribers of the association had met at 20:07 HKT,
in Rm B5-307, Academic Building, City University of Hong Kong
as the Provisional Directors of Wikimedia Hong Kong.
Present
[edit]- Mr. Chi Wai Terence YUEN
- Mr. Yu Jeromy CHAN
- Mr. Chi Fung CHEUNG
- Mr. King Man LAM, President
- Mr. Wing Fung SIU, Secretary
In Attendance
[edit]- Mr. Ka Cheung LI
- Mr. Chit Lung CHENG, Stewart
- Mr. Tze Wai LAW
Absent
[edit]- Mr. Yu Hin LAI
Minutes
[edit]- Confirmation of the minutes of the Directory's 1st Meeting
- (Ref.: PD002/2007-2008)
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