Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2009-10-31
- Nærværende dokument: Referat, godkendt den 28/12-2009
- Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde
- Tid og sted: 31. oktober 2010, kl. 10.00 i lokale 103, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N
Åbning af mødet[edit]
Valg af referent[edit]
Sekretær Victor Valore valgt.
Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[edit]
- Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Victor Valore, Simon van Studinski
- Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Nils Larsen, Finn Nielsen
- Fraværende: Jan Friberg
- Mødet er beslutningsbygtigt da der er fire fremmødte.
Godkendelse af dagsorden[edit]
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.
- Åbning af mødet
- Valg af referent
- Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
- Godkendelse af dagsorden
- Fastsættelse af næste møde
- Godkendelse af referat fra forrige møde
- Formandens orientering
- Økonomi og medlemmer
- Aktiviteter
- Kulturnatten
- Arrangement med lokalhistoriske arkiver
- Indkomne forslag
- Revidering af forretningsorden
- Kommunikationsplan
- Eventuelt
Fastsættelse af næste møde[edit]
Den principielle mødeplan for året udgøres af fysiske møder i november, januar/februar, maj, august og med et IRC-baseret møde imellem de fysiske møder.
Næste fysiske møde fastsættes til søndag den 31. januar 2010 kl. 14.00.
Næste IRC-baserede møde fastsættes til mandag den 28. december 2009 kl. 21.00.
Godkendelse af referat fra forrige møde[edit]
Referat af mødet den 5. oktober, udsendt pr. email af Victor Valore den 3. september godkendes.
Formandens orientering[edit]
Ole Andersen orienterede om:
- Kulturnat - Blev afholdt hos Social Square i København, med et begrænset fremmøde. Enkelte billeder kom online på Commons.
- internal.wikimedia.org - Ole har fået adgang og indholdet er som forventet, interne dokumenter og ting under klargørelse. Ikke egnet til intern vidensdeling.
- dk.wikimedia.org - Er oprettet som en Bugzilla sag og afventer udførsel fra WMF.
Økonomi og medlemmer[edit]
Punktet udgår.
Aktiviteter[edit]
Kulturnatten[edit]
Ole Andersen orienterede jvf. ovenfor.
Victor præsenterede sine tanker til et Wiki-Fotodøgn. Victor færdiggør oplægget og lægger på meta inden 1. december. Behandles på IRC mødet den 21. december.
Rainer forsøger at kontakte nogle fotoklubber.
Arrangement med lokalhistoriske arkiver[edit]
Ingen aktivitet endnu, ad-hoc udvalget arbejder videre. Kan eventuelt kombineres med Wiki-Fotodøgn som en digitaliseringskategori.
Indkomne forslag[edit]
Revidering af forretningsorden[edit]
Victor Valore foreslår at der stammes op på forretningsordenen, for at sikre at formaliteter overholdes. Ønskede områder for opstramning inkludere (men er
ikke begrænset til):
- Opfølgning - mere going concern
- Formalia
- Arkivering af referater og andre
- Bestyrelsens roller
- Præciseringer af beslutningskompetencer, osv.
Vi laver en fællesskabs-redigering af forretningsordenen på Meta fremad mod IRC-mødet i december hvor vi sigter på en formel godkendelse.
Kommunikationsplan[edit]
Victor Valore fremlagde sit forslag, som der var enkelte kommentarer til. Den lægges op på Meta til videre fælles behandling.
Eventuelt[edit]
- "Admins on Da-wiki" kort gennemgået
- Donationer
- Donationer til Dansk Wikimedia direkte efter svensk/tysk forbilled.
- Wikimedia Foundation grants - Interessant inspiration og vi skal huske at gøre klar til næste søgefrist.
- Anderkendelse så bidrag kan fratrækkes kræver væsentlig kapital (150.000) og stor medlemsgruppe (300).
- WMDK redigering
- Lave konkurrence/afstemning hvor man via skabeloner kan give sit eget bud på en WMDK forside.
- Sommerquiz - Julequiz drives af Ole
- Udvalg - Der laves ikke stående udvalg for nærværende, da vi vil fokusere vore kræfter på konkrete projekter.
- WMF Strategi projekt - Vi har ikke pt. resourcer til at deltage.