Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier

Page de la réunion CA du 19 janvier 2020 Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	Dimanche 19 janvier 2020
Lieu	Cocoon Saint-Denis, 2 boulevard Saint-Denis, 75010 Paris
Conseil d'administration Pierre-Yves Beaudouin Pascale Camus-Walter Benoît Deshayes Julien Gardet Roger Gotlib Nadine Le Lirzin Jonathan Mouton Pascal Radigue Diane Ranville Carole Renard Willie Robert Benoît Soubeyran Invités Rémy Gerbet

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA des 21-22 mars 2020..

Début de la réunion à 9 h 30.

Plan d’action 2020-2021 : fixer les grandes orientations (9 h 35 - 11 h)

Le plan et les budgets seront soumis au vote du conseil d'administration le 22 mars, en vue de la demande APG (Annual Plan Grants) pour 2020-2021. Le plan stratégique va jusqu'à 2022.

Le but en un premier temps est d'établir un ordre de priorité entre les quatre grands thèmes retenus, tout en gardant l'idée de tous les développer à échéance de deux ou trois ans en mixant demandes budgétaires annuelles et financements intermédiaires « sur projets » annuels. Continuer à travailler tous les scénarios pour être capables d'expliquer notre vision stratégique sur plusieurs années.

Ces quatre grands thèmes sont : francophonie, bénévolat, apprentissage en ligne, oralité et langues non écrites. Chacun est décliné en trois scénarios.

Exposition par Diane des grandes lignes du projet stratégique 2030 du mouvement pour éclairer les choix du CA

• « Create emergent regional structures / regional hubs to establish coordinated, participatory, and context-based resource allocation and capacity building processes, which respect the self-determination of relevant communities, decided upon by the recipients. »
• « Coordinate Across Stakeholders. We must enable coordination among all the various stakeholders to ensure our alignment and to achieve our goals. Coordination is the essential backbone functioning for the Movement we envision. »

Pôles thématiques

Ils ne sont sans doute pas amenés à être exclusifs quant à leur thème : si Wikimedia Suède se spécialise dans les outils GLAM, ça ne présuppose pas que d'autres structures ne pourront pas en développer, mais seulement que Wikimedia Suède sera le pôle principal de développement et le point de contact pour demander des conseils ; de même, si Wikimédia France se spécialise dans la linguistique, ça ne présuppose pas que d'autres structures ne pourront pas s'y intéresser, mais simplement que Wikimédia France sera un point de contact. Ce seront probablement des pôles de coordination, de développement d'outils, de méthodes, de process.

Deux pôles régionaux

WikiFranca et Europe

Deux types de fonctions

• Fonctions support : apprentissage en ligne, oralité, bénévolat.
• Fonctions génériques des pôles régionaux : collecte et distribution des ressources, plaidoyer, renforcement des capacités.

Méthode de vote

Chaque membre du CA dispose de quatre « votes » à énoncer sous la forme d'un score 1, 2, 3 ou 4 pour prioriser les thématiques, 1 étant la priorité la plus haute. Chacun choisit pour chaque thème un des trois scénarios proposés (A, B ou C). Le score de priorité est attribué à la thématique, quel que soit le scénario envisagé.

Le scénario le plus voté pour une thématique est celui qui est retenu.

• Exemple de vote : "francophonie - scénario A" : 1, "Bénévolat - scénario C" : 4, "Apprentissage en ligne - scénario B" : 2, "Oralité et langues non écrites - scénario A" : 3.

Rappel

Le Plan Bénévolat présenté par Rémy a été voté en juin 2019. La priorisation des thématiques ne remet pas en cause le développement des actions actuelles de l'association ; elle temporise des projets, qui aboutiront ultérieurement.

Résultats

À l'issue du vote, l'ordre de priorité s'établit ainsi : le scénario A de la francophonie arrive en tête, suivi du scénario B de l'apprentissage en ligne, du scénario B de l'oralité et des langues non écrites, et du scénario B du bénévolat.

Pause (11 h - 11 h 20)

Commission micro-financement (11 h 20 - 12 h 30)

Discussions

Changements importants en termes de volume et actions financées. Le traitement des demandes se fait par mail, et est de ce fait très lourd au niveau du suivi. Un même demandeur pouvait faire plusieurs demandes simultanées, et les demandes étaient traitées par le même interlocuteur.

Certains abandons peuvent provenir de découragements.

• 41 demandes viennent de France, soit 75 % ; 14 du reste de la Francophonie, soit 25 %.
• 74 % des demandes de France sont acceptées, 45 % du reste de la francophonie sont acceptées.

La durée de traitement a augmenté en 2019, au-dessus du délai réglementaire de 15 jours.

Deux réunions téléphoniques ont permis plus d'échanges entre membres de la commission que les échanges par mails.

Faut-il doubler le nombre de membres ? Le nombre de demandes à traiter ne le justifie pas. Il vaut mieux prévoir de remplacer les membres inactifs. Impliquer des membres issus de la francophonie serait utile aussi.

Il serait intéressant de décider quoi financer en termes de goodies, peut-être se caler sur la Wikimedia Foundation qui fournit des goodies pour le seul organisateur. À l'opposé, on rappelle que les repas peuvent être payés lors des événements durant une journée.

Problème du reporting.

Problème des niveaux de détail dans la demande et dans l'éxécution de la demande.

À moyen terme, impliquer d'autres personnes, du type membres non-contributeurs, dans le cadre de l'accueil des nouveaux membres de l'association.

Avoir la possibilité de changer la composition de la commission avec plus de souplesse ? remplacer les membres qui démissionnent ou ajouter des membres si la commission n'est pas au complet ?

Augmenter la visibilité :

• documentation du matériel de prêt ;
• combinaison des jeux de données avec les choses qui passent par d'autres lignes comptables.

Contenu du vote

À faire

• Améliorer le formulaire (demander de justifier dans le détail chaque poste de dépense) + l'outil de reporting (adaptable en fonction de la demande) • revoir la procédure : publicité des discussions sur les PDD (entre commission et demandeur) • distinguer groupes et individus au niveau des demandes

Règlement

• expliciter dans le règlement interne de la commission l'obligation de reporting : en cas de non-respect, pas le droit de se faire financer de nouvelles demandes ;
• pas besoin de l'unanimité => tout le monde peut clôturer, dans les 15 jours, à partir de 3 avis émis ;
• avis rendus en secret (mais documentés, et archivés pour le Conseil d'administration), publicité du résultat (nombre d'avis pour et contre) ;
• tout ce qui est accordé à des actions / événements sur le territoire français (repas, équipements, moments de convivialité, etc.) doit pouvoir être accordé de la même manière à des actions / événements se déroulant ailleurs dans le monde de la francophonie si la demande est jugée légitime par la commission ;
• demandes des membres de la commission : autorisées mais les demandeurs ne doivent pas prendre part au vote ; devoir d'exemplarité dans la demande ;
• élaboration d'un rapport annuel de fonctionnement à l'issue de l'exercice comptable.

Renouvellement de la commission

Nombre de membres : 10

Composition

• Crochet.david ;
• Geugeor ;
• Hatonjan ;
• Laurent Jerry ;
• Lomita ;
• Papischou ;
• Pradigue (représentant du CA) ;
• Pymouss ;
• Thesupermat ;
• Trizek.

Votes

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : 0

Pause déjeuner (12 h 30 - 13 h 40)

Rapports d'étonnement (13 h 40 - 14 h 20)

Questionnement sur le champs d'action d'un membre du Conseil d'administration hors bureau.

Sur certaines thématiques, les salariés sont demandeurs de personnes ressources clairement identifiées au sein du Conseil d'administration.

Évocation de la problématique de la prise de parole dans la presse.

Phabricator : vérifier que les nouveaux membres du Conseil d'administration y ont accès.

CDD plaidoyer affaires publiques (14 h 20 - 14 h 45)

Une première expérience de plaidoyer est souhaitée, une formation en droit est nécessaire, un goût pour les problématiques du mouvement.

Types de sujets

• redevance "Google Images" (à prévoir) ;
• Upload Filter (filtre au téléversement) (attendu) ;
• directive Droits d'auteur (en discussion) ;
• Digital Services Act (qui doit être discuté et voté).

Votes

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : 0

Budget révisé 2019-2020 (14 h 45 - 15 h 40)

Recettes

• Levée de fonds : 409 000 € => c'est plus que prévu, moins de mécénat mais plus de donateurs réguliers => donc 500 000 €

Remarque : tenir la commission micro-financement au courant des dépenses réelles (souvent inférieures à ce qui a été accordé) => la commission doit avoir conscience qu'elle est large.

Contenu du vote

• le tableur du budget
• 50 000 € à rendre à la Wikimedia Foundation
• 39 % de dépendance à la Wikimedia Foundation

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : Nadine Le Lirzin, Carole Renard, Willie Robert

Déménagement : affiner le cahier des charges voté les 26-27 janvier 2019 (15 h 40 - 16 h 10)

Il faut rendre des comptes à l'Assemblée générale, c'est-à-dire faire des recherches sérieusement : si l'on ne trouve pas, expliquer pourquoi (notamment déconstruire le mythe selon lequel Cléry est cher).

L'objectif est de garder un espace contributeur (en phase avec l'axe stratégique bénévolat), dans un lieu plus ouvert et plus accessible, avec plus de place pour pouvoir accueillir de nouveaux salariés.

Contenu du vote

• janvier/février/mars : chercher un local activement ;
• mars/avril : soit d'ici-là on aura trouvé quelque chose, soit on oublie la question du déménagement jusqu'à la fin du bail (afin d'éviter de monopoliser le temps salarié sur ce seul sujet).

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : Jonathan Mouton

Point confidentiel (16 h 10 - 16 h 12)

Point juridique confidentiel consigné sur le wiki privé du conseil d'administration.

Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale (16 h 12 - 16 h 22)

Le Conseil d'administration s'accorde à l'unanimité pour ajouter ce point à l'ordre du jour.

Ajout de la phrase : « Les résultats finaux du vote sont légèrement différents de ceux proclamés lors de l'Assemblée générale (erreurs de comptage), sans remettre en cause la sincérité ni les conséquences des résultats annoncés. »

Le Conseil d'administration signifie également qu'il faut changer le titre du document : procès-verbal à la place de compte rendu.

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Pascal Radigue, Diane Ranville, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : Benoit Deshayes, Jonathan Mouton, Carole Renard

Délégation Vikidia à Lucas Lévêque (16 h 22 - 16 h 25)

Le Conseil d'administration décide de continuer de donner délégation à Lucas Lévêque pour la mission de rapprocher Wikimédia France de Vikidia, pour élaborer un projet. Cette information doit être portée à la connaissance du Comité de gestion des conflits d'intérêts.

Les membres du Conseil d'administration peuvent accompagner Mathieu et Rémy sur ce dossier.

Vote

• Pour : Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Willie Robert
• Contre : 0
• Abstention : Pierre-Yves Beaudouin, Benoit Soubeyran

Approbation du compte rendu de la réunion du 17 novembre 2019 (16 h 25 - 16 h 28)

Voir, sur Meta, le compte rendu de la réunion du 17 novembre 2019.

Vote

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : Carole Renard

Approbation des notes de frais (16 h 28 - 16 h 29)

Néant

Déclarations d'intérêts (16 h 29 - 16 h 30)

Néant

Fin de réunion à 16 h 30.